Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Производственный комплекс ХК ЭЛЕКТРОЗАВОД"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д. 21
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700157418
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7718183890
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06002-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5350
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.09.2023
2. Содержание сообщения
2.2.Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование;
2.3.Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
-дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 08 сентября 2023 г.
-место: не применимо (заочное голосование),
-время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: не применимо (заочное голосование),
-почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, 21, с пометкой «общее собрание акционеров».
-адрес сайта информационно – телекоммуникационной сети «Интернет», на котором могла быть заполнена электронная форма бюллетеней: http://www.aoreestr.ru/shareholders/e-voting.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: Кворум по всем вопросам повестки дня имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.Об одобрении сделки (двух взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность.
2.Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
3.Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
4.Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По вопросу повестки дня № 1: Об одобрении сделки (двух взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность.
Информация о результатах голосования и формулировках решений по вопросу повестки дня № 1 Собрания не раскрывается согласно Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
По вопросу повестки дня № 2: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Информация о результатах голосования и формулировках решений по вопросу повестки дня № 2 Собрания не раскрывается согласно Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
По вопросу повестки дня № 3: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Информация о результатах голосования и формулировках решений по вопросу повестки дня № 3 Собрания не раскрывается согласно Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
По вопросу повестки дня № 4: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Информация о результатах голосования и формулировках решений по вопросу повестки дня № 4 Собрания не раскрывается согласно Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол № 2/2023 от 11.09.2023 г.
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, номер государственной регистрации 1-01-06002-А, дата его регистрации – 29.08.2001 г.
3. Подпись
3.1. Представитель по доверенности (Доверенность № Д-28 от 05.06.2023)
Т.А. Семченкова
3.2. Дата 12.09.2023г.